宁波杉杉股份有限公司(600884)于2005年2月2日召开四届二十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度计提八项准备金报告的议案。二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。三、通过2004年年度报告及其摘要。四、通过公司2005年配股的议案：以公司2004年12月31日总股本410858247股为基数，每10股配3股。五、通过关于第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。六、通过公司对控股的下属公司核定全年担保额度的议案，对控股的下属公司(持股比例超过50%)一年内的担保额度具体如下：上海杉杉科技有限公司、湖南杉杉新材料有限公司及宁波杉杉服装有限公司均不超过1.2亿元人民币；宁波杉杉新材料科技有限公司不超过7000万元人民币；宁波杰艾希服装有限公司不超过3000万元人民币；宁波杉杉衬衫有限公司不超过4000万元人民币。上述担保额度有效期均为一年。七、通过续聘上海立信长江会计师事务所为2005年度会计审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年4月8日下午2时召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年4月8日上午9：00至2005年4月8日下午3：00。审议以上有关事项。